证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-023

　　上海海融食品科技股份有限公司

　　关于非职工代表监事辞职并补选非职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司非职工代表监事袁斌女士的书面辞职报告，袁斌女士因个人原因提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后袁斌女士不在公司及子公司担任任何职务。袁斌女士原定任期为 2021 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 4 日。

　　截至本公告日，袁斌女士直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的0.07%。未来袁斌女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺。

　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，袁斌女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在新任监事任职前，袁斌女士将继续履行其监事职责。袁斌女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　2022 年 4 月 21 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，经监事会严格审查，同意提名唐陈吉女士(简历附后)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。备查文件第三届监事会第三次会议决议特此公告。

　　上海海融食品科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十二日 候选人简历：

　　唐陈吉，女，1978 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998 年-2004 年 上海客登庸保健食品有限公司 品控部 QA/QC；2004 年-2008 年 上海双华食品有限公司 先后任职 品控部主管、仓储部主管、生产部主管；2008 年-2010 年 上海麦宝食品有限公司 先后任职品控部经理、仓储/计划部经理；2010 年-2011 年 上海荷仙菇生物科技股份有限公司 生产/品控部经理；2011 年-至今 上海海融食品科技股份有限公司 先后任职制造总监助理、生产办主任、技术管理部经理。

　　截至目前，唐陈吉女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。