证券代码:300703 证券简称:创源股份 公告编号:2022-037
宁波创源文化发展股份有限公司
关于公司非独立董事辞职及提名第三届董事会
非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事柴孝海先生、王先羽先生、陈嘉先生和刘晨先生的书面辞职报告,因工作调整原因申请辞去公司董事职务,原定任期至本届董事会届满之日(2023年 12 月 20 日)止。辞去上述职务后,柴孝海先生、王先羽先生、陈嘉先生仍在公司担任其他职务,刘晨先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,鉴于柴孝海先生、王先羽先生、陈嘉先生和刘晨先生的辞去董事职务将导致公司董事会成员少于法定人数,柴孝海先生、王先羽先生、陈嘉先生和刘晨先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效,在此期间柴孝海先生、王先羽先生、陈嘉先生和刘晨先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事的职责。
截止本公告披露日,柴孝海先生持有公司股票 3,071,500 股,占公司当前总股本 1.68%;王先羽先生持有公司股票 26,730 股(其中持有公司股权激励计划待回购注销限制性股票 7,290 股),占公司当前总股本 0.01%;陈嘉先生持有公司股票 26,730 股(其中持有公司股权激励待计划回购注销限制性股票 7,290 股),占公司当前总股本 0.01%;刘晨先生未持有公司股份。柴孝海先生、王先羽先生、陈嘉先生和刘晨先生离任董事职务后,在原董事任期内将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺,不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时,王先羽先生和陈嘉先生将根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,其持有的限制性股票仍按照此次股权激励计划规定程序进行注销。
柴孝海先生、王先羽先生、陈嘉先生和刘晨先生在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,认真履行职责,为公司发展做出了积极贡献,对此公司董事会表示感谢!
2022 年 4 月 20 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司提名及公司提名委员会审查,同意提名蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。
蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生均不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,均未持有公司股份,不是失信被执行人。蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过,并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事,新任董事的任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止,任期届满,可连选连任。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该提名事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议; 2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3、柴孝海先生、王先羽先生、陈嘉先生和刘晨先生的辞职报告。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日附:非独立董事候选人简历1、蒋建峰先生,男,1977 年 11 月生,中国国籍,本科,历任宁波市人民政府办公厅建设处副处长、建设处处长、建设交通处正处长级、流动人口督查调研处处长,宁波市流动人口管理办公室副主任,现任宁波市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。截止本公告披露日,蒋建峰先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。蒋建峰先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形,不存在作为失信被执行人的情形。2、叶晋盛先生,男,1978 年 9 月生,中国国籍,本科,中级经济师,历任宁波城建投资控股有限公司投资发展部经理助理,宁波富达股份有限公司董事、产业发展部经理、资产审计部经理,现任宁波市文化金融服务中心有限公司董事长、总经理。截止本公告披露日,叶晋盛先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。叶晋盛先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形,不存在作为失信被执行人的情形。3、华天先生,男,1979 年 3 月生,中国国籍,本科,高级会计师,历任宁波两江投资开发有限公司财务部副经理,宁波城旅投资发展有限公司财务部经理,现任宁波市文化旅游投资集团有限公司财务与金融管理部经理。截止本公告披露日,华天先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。华天先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形,不存在作为失信被执行人的情形。4、陆振波先生,男,1983 年 9 月生,中国国籍,硕士,中级经济师,历任中华企业股份有限公司投资部业务主管,宁波城建投资控股有限公司投资发展部业务经理,现任宁波市文化金融服务中心有限公司总经理助理。截止本公告披露日,陆振波先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。陆振波先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形,不存在作为失信被执行人的情形。
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紫金矿业获沪股通连续4日净买入 累计净买入6.73亿元
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浙江建投:约2.49亿股限售股4月25日解禁 占比约23.0509%
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泰莱电气2021年净利257.25万同比下滑56.62% 原材料价格上涨
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瑞派尔2021年净利340.64万同比扭亏为盈 收回部分中长期应收账款
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华之鹏2021年净利1428.27万同比增长96.41% 商品销售价格大幅上涨
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核心产品毛利率下滑 熊猫乳品寻新增长点
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宁德时代年报出炉:电池毛利率下滑 高瓴退出十大股东
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正泽科技2021年净利469.67万同比增长16.39% 销售额增长
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广州农商银行(01551)建议末期息每每10股1.05元
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广生堂(300436.SZ)子公司广生中霖拟与瑞泰来签订《技术开发(合作)合同》
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商络电子:280万股限售股4月25日解禁 占比0.67%
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双成药业(002693.SZ):依替巴肽注射液sANDA获得美国FDA上市许可
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中来股份半道杀入 协鑫科技表示要提防技术外溢
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宁德时代2021年营业收入超1303亿元 同比增长159.06%
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生意社:开工低位 市场动能松动 硫酸钾高位横盘
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龙狮篮球2021年亏损1605万同比由盈转亏 人力成本增加
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董事长悄悄减持?3000亿“光伏茅”紧急回应!光伏板块接连调整 后市怎么走?
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数字化成果显现 居然之家2021年净利润同比增加71.36%
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金河生物(002688.SZ)发布2021年度业绩,净利润9399.24万元,较上年同期减幅19.89%
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香水行业数据分析:66.2%的白领购买香水送给朋友
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东钢新材2021年净利614.92万同比下滑39.89% 主要原材料价格上涨
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上海建工:一季度累计新签合同金额为1006.32亿元
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随着大城市年轻人咖啡消费需求增加 中国2022咖啡进口或增5%
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估值合理回归大幕开启 人民币汇率双向波动态势稳固
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一汽解放荣获中国上市公司最佳投资者关系奖
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东正金融(02718.HK):中国正通所持15.2亿股将被司法拍卖 明日复牌
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宁德时代拿下宜春最大锂矿 产能或达20万吨碳酸锂/年 永兴材料或搭“便车”
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四川成渝高速公路(00107.HK):控股股东拟增持不超公司2%股份 当日已增持441.2万股H股
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东正金融(02718):中国正通持有的15.2亿股将进行司法拍卖 起拍价约16.068亿元 4月22日复牌
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字节跳动“围剿”腾讯,网文IP的长期战略价值凸显
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金能科技(603113.SH)拟向全资孙公司金能化学增资20亿元
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商林科技2021年净利1402.48万同比下滑26.94% 出口业务量下降
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创世达2021年净利89.63万同比下滑70.66% 营业成本增加
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上海银行(601229.SH)发布2021年度业绩,净利润220.42亿元,同比增长5.54%,每10股派4元
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北大资源(00618)拟约1亿元出售重庆鑫隆睿信息科技51%股权
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新技术行业数据:手写功能中,自由手写功能使用比例达到80.8%
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科力环保2021年亏损655.99万同比亏损增加 社保费用增加