证券代码:300276 股票简称:三丰智能 编号:2022-022

  三丰智能装备集团股份有限公司

  关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到张蓉女士辞去董事会秘书职务的辞职报告,张蓉女士因工作调整辞去董事会秘书职务后,仍担任公司董事、财务总监。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定,张蓉女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效,张蓉女士所负责的相关工作已顺利交接。张蓉女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,上述议案相关事项公告如下:

  经董事长提名,董事会同意聘任柯国庆先生为公司董事会秘书,任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  柯国庆先生简历如下:

  柯国庆,男,出生于 1973 年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师,现任公司企管部部长。2000 年至 2006 年 3 月 黄石市中石机电有限公司任经营部运营采购经理。2006 年 4 月至 2009 年 12 月就职于大冶华兴玻璃有限公司任企管办主任;2010 年 1 月至 2012 年 12 月浙江华兴玻璃有限公司人事行政部经理;2013 年 1 月至 2015 年 1 月贵州华兴玻璃有限公司综合管理部经理;2015 年 2 月至 2016 年 2 月就职于湖北华冠电力投资有限公司任副总经理;2016年 3 月至今任公司企管部部长。

  截至本公告披露之日,柯国庆先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

  经审核,柯国庆先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  柯国庆先生已通过了相关资格考试,并获得董事会秘书资格证书,公司独立董事对该事项发表了独立意见,一致同意聘任柯国庆先生为公司董事会秘书。

  柯国庆先生联系方式如下:

  办公电话:0714-6399668

  办公传真:0714-6359320

  电子邮箱:2229168328@qq.com

  通讯地址:黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号

  特此公告。

  三丰智能装备集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十一日

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