格隆汇4月19日丨丝路物流控股(00988.HK)公告，于2022年4月19日，公司间接全资附属公司博属(上海)(以承让人身份)与转让人天津汇力源国际贸易有限公司订立该协议，据此，博属(上海)同意向转让人收购目标公司内蒙古亚欧大陆桥物流有限责任公司23.396%股权，代价为人民币100万元，惟须待贷款资化完成后，方告作实。

　　目标公司为一间于中国成立的公司。于本公布日期，目标公司由国有企业(属独立第三方)拥有41%、博属(上海)拥有39%及转让人拥有20%。于公布日期，目标公司为集团的联营公司。贷款资本化后，目标公司将由国有企业(属独立第三方)拥有4.839%、博属(上海)拥有4.604%、转让人拥有62.894%及另一债权人拥有27.663%。目标公司于中国内蒙古自治区乌海市提供物流及仓储服务。

　　集团投资目标公司的价值已全数减值，原因为目标公司因缺乏资金作应对环境政策变化和维护及提升基础建设级别用，目标公司的营运所有延误，并随后仅可维持最低的营运水平。

　　转让人及另一间公司为目标公司其中两名的债权人。为偿还目标公司债务及改善其财务状况，转让人及另一债权人协定，目标公司可以贷款资本化的方式偿债，作为新注册资本注资。贷款资本化后，转让人及另一债权人将分别拥有目标公司注册资本约62.894%及27.663%，而博属(上海)持有目标公司的股权将摊薄至约4.604%。

　　根据该协议，转让人同意于贷款资本化后以代价人民币100万元向博属(上海)转让待售股权，代价金额经转让人与博属(上海)公平磋商并参照目标公司于贷款资本化后的业务前景、溢利保证以及博属(上海)同意支持贷款资本化后厘定，在没有博属(上海)的支持下，贷款资本化无法进行。

　　董事认为，尽管贷款资本化后，集团持有目标公司的股权将会摊薄，惟目标公司的资产负债状况将有所改善，业务前景亦然。再者，计入收购事项及转让人根据该协议作出的溢利保证，本集团于目标公司的实际利益将不会受到重大影响。