证券代码：300313 证券简称：ST天山(维权) 公告编号：2022-035

　　新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月26 日收到公司董事长马长水先生的书面辞职报告。辞职报告称：中植集团新的管理团队高度重视风险管控在“投资 实业”发展战略中的重要作用，安排在金融机构从事风险管理工作时间较长的马长水先生，协助集团主要领导分管风险控制中心。考虑到风险管控工作要求较高，需要投入大量精力，继续兼任公司董事长恐会顾此失彼，马长水先生决定辞去上市公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

　　马长水先生的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，马长水先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事、总经理于舒玮女士代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

　　截至本公告日，马长水先生未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。公司董事会对马长水先生任职期间为公司平稳发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日