证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-042

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事何晓先生提交的辞职报告，何晓先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员职务。辞职后，何晓先生将不在公司担任任何职务。

　　由于何晓先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，何晓先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告披露日，何晓先生未持有公司股份。

　　公司董事会对何晓先生任职独立董事期间为公司和董事会所做的各项工作及贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选独立董事的情况

　　公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名黄礼登先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，其作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。黄礼登先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　本次董事补选完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十六日 附件：黄礼登先生简历

　　黄礼登先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任职于北京市人民检察院分院民行处、公诉一处。现任西南财经大学法学院副教授、四川凡高律师事务所兼职律师。

　　黄礼登先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄礼登先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合相关法律法规规定的任职条件。黄礼登先生目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。