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9月16日,明石创新(832924)发公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于2022年9月16日审议并通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。免去孙佳梅财务负责人职务,自2022年9月16日起生效。
聘任樊柯为公司财务负责人,聘任李珊为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止,自2022年9月16日起生效。
据了解,孙佳梅、樊柯、李珊均不持有明石创新股份。根据公司发展规划及治理要求,因工作调整,免去孙佳梅财务负责人职务,孙佳梅将继续担任公司安排的其他职务,聘任樊柯为公司新任财务负责人。董事会秘书朱惠因个人原因于2022年9月15日提出辞职,聘任李珊担任董事会秘书。
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免符合公司的发展及经营管理需要,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
公司披露2022半年度报告显示,2022上半年归属于挂牌公司股东的净利润203,806,434.94元,同比下滑11.06%。
资料显示,明石创新是以先进制造业为主线、以技术创新驱动产业发展为核心模式的创新型工业企业集团,业务主要涵盖医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料、微纳传感技术等领域。