9月7日,三同新材(872406)发公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于2022年9月6日审议并通过:
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提名崔润刚为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,366,442股,占公司股本的84.83%,不是失信联合惩戒对象。
提名张杰为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,183,808股,占公司股本的14.98%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑恒仃为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,830股,占公司股本的0.19%,不是失信联合惩戒对象。
提名石文义为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张严为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于2022年9月6日审议并通过:提名崔雪为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘洪伟为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2022年第一次职工代表大会于2022年9月6日审议并通过:选举孙冬芹为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
据了解,公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定,不会对公司生产经营产生不利影响。
公司披露2022半年度报告显示,2022上半年归属于挂牌公司股东的净利润997,341.66元,同比减少69.97%。
资料显示,三同新材主营业务为高档绳索的研发、生产和销售,主要产品为丙纶绳、涤纶绳、尼龙绳、超高分子量聚乙烯绳、其他特种新材料绳及配件,用途为高级游艇用绳、登山绳、滑水绳、海事绳、航空绳索、降落绳、工程绳等。