证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2022-040

河北先河环保科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022年 8 月 2 日收到公司董事会秘书王少军先生的书面辞职报告，王少军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍将在公司任职。王少军先生原定任期至第四届董事会届满为止，其未持有公司股份。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，王少军先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王少军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，为公司的发展发挥了重要作用，公司及董事会表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，由公司董事长高群先生代为履行董事会秘书职责。

高群先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

联系电话：0311-85323900

传真：0311-85329383

电子邮箱：xhhbzq@sailhero.com.cn

联系地址:石家庄市湘江道 251 号

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二日